广东查获一宗案值5亿元的特大镁砂走私案

2014年12月15日黄埔海关宣布，广州海关近日在总署缉私局的指挥协调下，在天津、大连海关及地方公安的大力支持和配合下，成功开展代号为“12.16”的打击镁砂走私专项行动，一举打掉2个活跃在黄埔、大连两地的走私犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，案值约人民币5亿元。

 

镁砂是国家重点管控的高污染、高能耗及资源性的“两高一资”商品，是世界各国关注的重要战略物资，更是我国重要的不可再生矿产资源。

 

2013年8月，黄埔海关缉私部门在风险分析的过程中，从一宗已办结刑事案件所涉企业入手，逐步发现有其他企业在黄埔关区通过伪报品名的方式，将镁砂伪报成水泥熟料等不涉证、税的商品走私出口。

 

发现该情况后，该关立即组织力量开展调查，找到一张单证残片，经过海量排查，最终确认该残片记录的信息实际为犯罪团伙在走私出口镁砂过程中的部分数据。通过进一步深入摸查，一个隐藏于地下的走私犯罪网络初现端倪。

 

黄埔海关随即成立专案组、设立专案指挥部，组织开展打击走私专项行动，代号“12.16”。2013年底，该关缉私部门调派精干警力六上辽宁，四进天津、上海，通过暗访镁砂矿区、前往外资银行查询交易单据、商请兄弟海关和地方公安配合协作等艰苦的摸查，找到了案件的突破口。

 

原来天津某国际贸易公司、大石桥某矿业公司等，为牟取巨额非法利润，利用其邻近镁砂产地、主要成员精通韩语等优势，在黄埔、大连两地通过伪报品名、低报价格等方式实施走私活动，向韩国某大型钢铁企业销售镁砂等耐火材料。

 

为掩盖交易主体、逃避海关打击，不法分子在境外注册多家离岸公司，利用离岸公司在国内开设的离岸账户收取走私货物货款，交易中的合同签订、收款等环节均使用离岸公司名义进行，并且通过远程手段操控走私。以上种种均给摸查工作带来了重重困难。至2014年10月，该关经过近一年的艰苦经营，最终摸清了走私链条，锁定了犯罪嫌疑人，行动时机已经成熟。

 

2014年11月3日，该关派遣40名办案人员分别前往大连、天津两地，在大连、天津海关缉私局和地方公安民警的支援下组成7个行动小组，悄悄奔向5个抓捕对象。4日凌晨6时13分，“12.16”抓捕行动打响，截至当日8时，全部涉案人员到案。

 

据了解，镁砂品种繁多，是轻烧镁、重烧镁、电熔镁、高纯镁等镁制品的总称，是菱镁矿烧制而成的初级产品。镁砂作为冶炼行业不可或缺的耐火材料，在航空、航天、汽车、环保等方面均显示出不可替代的优越性。